- Las superheroínas de Prada arrasan en la Semana de la Moda de Milán
- El primer ministro de Francia propone nuevo gobierno a Macron
- Gobierno de Venezuela acusa a la oposición de vínculos con el Tren de Aragua
- Yellen considera "señal muy positiva" recorte de tasas de la Fed
- Parlamento Europeo reconoce al opositor González Urrutia como "presidente legítimo" de Venezuela
- Una científica premiada alerta sobre el mal uso de los tratamientos antiobesidad
- Leticia, aislada por la sequía del Amazonas en frontera colombiana con Perú y Brasil
- El Parlamento Europeo reconoce al opositor González Urrutia como "presidente legítimo" de Venezuela
- La OCDE espera un acuerdo sobre la imposición de los gigantes del sector digital para fines de año
- San Lorenzo pide la renuncia como vocal al exfutbolista Ortigoza por violencia de género
- Manu Chao mantiene su canto a la "libertad" en un nuevo álbum 17 años después de su último disco
- Humo procedente de los incendios forestales en Portugal llegará a España, según Copernicus
- España-Países Bajos y Argentina-Italia en cuartos de la Copa Davis
- El Banco de Inglaterra mantiene sus tasas de interés en el 5%
- ¿Qué se sabe de las explosiones de aparatos de comunicación en Líbano?
- Pedro Sánchez llama a "la desescalada" en Medio Oriente tras reunirse con Abás
- Un acusado de violar a Gisèle Pelicot en Francia reconoce que nunca obtuvo su "consentimiento"
- Jorge Martín, un líder bajo presión en el GP de Emilia-Romaña
- El Vaticano reconoce el santuario de Medjugorje pero no los mensajes de la Virgen
- El fallecido magnate egipcio Mohamed Al Fayed es acusado de violación, reporta la BBC
- Lo que se sabe sobre la ola de incendios que asola Brasil
- Meta, Spotify y otras tecnológicas piden a la UE que aclare su normativa sobre la IA
- El presidente ejecutivo del banco italiano UniCredit excluye lanzar una OPA sobre Commerzbank
- Condenan a 14 meses de cárcel a un hombre en Hong Kong por usar una camiseta "sediciosa"
- El primer ministro de Francia ultima sus difíciles consultas para formar gobierno
- La AIE advierte de un invierno todavía más difícil para Ucrania
- Rusia afirma que tomó otro pueblo en la región ucraniana de Donetsk
- Sube a 268 el balance de muertos por las inundaciones en Birmania, según medios estatales
- Detenido en España el sospechoso de matar a dos guardias civiles con una narcolancha
- Menos pan, poco arroz y ni rastro de aceite: la crisis se agudiza en Cuba
- Europa vira a la derecha en cuestiones migratorias
- La avería de un Airbus A350 de Cathay Pacific pudo causar daños "significativos", según una investigación
- Detenido un israelí acusado de complotar con Irán para asesinar a Netanyahu
- El "artivista" cubano encarcelado Otero Alcántara obtiene el Premio Rafto de DDHH
- El jefe de la policía en Brasil aboga por penas más duras contra los autores de incendios
- El combate de un pequeño pueblo inglés contra un plan energético del gobierno británico
- Las fuerzas de seguridad matan a dos personas en Nueva Caledonia, territorio francés en el Pacífico
- Líbano pide a la ONU poner fin a la "guerra tecnológica" de Israel en su contra
- Un alcalde se declara "inocente" del asesinato de un líder ambientalista en Honduras
- El desarrollo de la IA no puede depender de "caprichos" del mercado, alertan expertos de la ONU
- Nintendo demanda al creador del juego apodado "Pokémon con armas"
- Fabricantes de automóviles europeos piden ayudas "urgentes" ante las nuevas normas de emisiones
- Niegan de nuevo la libertad bajo fianza a Sean "Diddy" Combs en un caso por tráfico sexual
- Un niño japonés muere apuñalado en China
- Venezuela pedirá arresto de Milei por caso de avión incautado en Argentina
- EEUU dice que unos ciberatacantes iraníes ofrecieron información de Trump al equipo de Biden
- La líder opositora de Venezuela dice que la única opción de Maduro es aceptar una negociación
- La Guardia Costera de EEUU publica imágenes del sumergible que implosionó en 2023
- Denuncias, huelgas... Los futbolistas reaccionan ante el incremento de partidos
- Verstappen necesita detener la sangría en un GP de Singapur que se le resiste
Más de 30 personas a juicio en Panamá por el escándalo de los "Panama Papers"
Más de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo de los "Panama Papers", una investigación que en 2016 reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del bufete panameño Mossack Fonseca.
El juzgado "resolvió abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como 'Panama Papers'", según un comunicado del Órgano Judicial difundido este martes.
La fiscalía también anunció en otra nota que la jueza Baloisa Marquínez "decidió acoger la petición" del ministerio público y llevará a 32 personas a juicio "por blanqueo de capitales".
El Órgano Judicial y la fiscalía también señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.
Aunque las notas no mencionan nombres, una fuente del caso confirmó a la AFP que entre los llamados a juicio están Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.
Este bufete fue el epicentro del escándalo de los "Panama Papers" que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que reveló cómo algunas personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través de ese despacho panameño.
La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.
Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y de Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en ese entonces.
- 'Demasiada impunidad' -
Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional del país, acusado en ocasiones de ser un paraíso fiscal, se ha visto gravemente afectada, según han reconocido antiguos y actuales funcionarios.
La justicia panameña también ha sido blanco de fuertes críticas por la falta de condenas ejemplares en distintos casos de presunta corrupción que han salpicado a funcionarios y ex altos cargos de distintos gobiernos.
"Si bien (el llamamiento a juicio) es una buena noticia, en el sentido de ver a la justicia hacer su labor, tendremos que esperar a ver los resultados del proceso", señaló a la AFP, Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
"Hemos visto demasiados casos de impunidad para ser optimistas", agregó Vega.
Tras los "Panama Papers", el país aceleró diversas reformas para blindar su sistema financiero y mejorar su imagen internacional. Entre otras acciones, implementó medidas para conocer el origen y beneficiario final de las sociedades, impulsó mayores controles legales y penalizó con cárcel la evasión fiscal.
Además, firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) para intercambiar información fiscal de manera automática con más de un centenar de países.
-'Poco probable que llegue a mayores'-
Sin embargo, parte de la nueva legislación panameña contra el blanqueo de capitales y el lavado de activos no existía cuando estalló el escándalo, entre ellos el delito de evasión fiscal, que solo es punible desde 2019.
"Las normas que son más restrictivas no estaban en vigencia en el momento en que iniciaron algunos procesos en este caso concreto (de los "Panama Papers"), por lo cual no le son aplicables", afirmó a la AFP Carlos Barsallo, expresidente del tribunal de honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
Recientemente, La Corte Suprema de Justicia de Panamá, la mayor instancia judicial del país, sobreseyó a una antigua trabajadora de Mossack Fonseca al considerar que sus actividades dentro de la firma panameña no constituían un delito de blanqueo de capitales.
"Por lo que conocemos es poco probable que llegue a mayores ya que se están dando precedentes cuando se ha llegado al más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no establecer responsabilidad", sostuvo Barsallo.
Tras los "Panama Papers" el país centroamericano permanece en la lista de territorios considerados como "paraísos fiscales" por Francia y la Unión Europea.
Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera que no hace lo suficiente contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Y.Aukaiv--AMWN